Представители Protax Services предупреждали Навку, что, скрывая свои международные банковские счета, она рискует совершить серьезные правонарушения, и информировали ее о возможных штрафах со стороны налоговой службы. , в феврале 2014 года Татьяна Навка открыла три банковских счета в Banque Internationale à Luxembourg в Цюрихе и в тот же день создала офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Согласно действующим в США правилам отчетности о зарубежных счетах (Foreign Bank Accounting Reporting, FBAR), Татьяна Навка была обязана раскрыть в американском казначействе свои швейцарские счета, однако нет информации о том, что это было сделано.
 |
В июне 2016 года Илья Быков и Татьяна Навка поссорились, так как последняя была недовольна пересмотром оценочной стоимости, которая снизилась до $2 млн. Навка отказалась от сделки с двумя покупателями, тогда как Быков советовал как можно быстрее продать квартиру, предупреждая, что налоговое управление США может конфисковать имущество в рамках иска о неуплате налогов.
 |
Из полученных изданием The Guardian материалов суда по делу об имущественных правах (№ F02470817) следует, что Татьяна Навка и ее первый муж Александр Жулин не выплатили еще один ипотечный кредит в размере $1,3 млн, оформленный в 2006 году под залог дома в Нью-Джерси. В январе 2019 года собственность перешла к банку в рамках иска о взыскании неуплаченного кредита и налогов на имущество в размере свыше $128 тыс., а также $100 тыс. в виде страховых взносов и $20 тыс. по счетам за коммунальные услуги и иным расходам.
Примечательно, что это не единственный случай, когда заполненные декларации Татьяны Навки выглядят как минимум подозрительно. Несмотря на то, что брак Навки и Жулина был расторгнут 23 июля 2010 года (дело № 02-0474/154/2010 имеется в распоряжении Центра «Досье»), документы свидетельствуют о том, что еще несколько лет после развода они продолжали заполнять декларации в качестве супругов. В США предусмотрены налоговые послабления для супружеских пар, которые, в отличие от одиноких людей, могут получать выгоду от объединения льгот. По меньшей мере до 2013 года Навка и Жулин продолжали пользоваться налоговыми послаблениями на детей и льготами на аренду жилья, предоставляемыми супругам. |
© dossier.center , 11.02.2019, Фото: ТАСС , Иллюстрации: via dossier.center
Победа Навки: как фигуристка принесла золото Пескову
 |
| Татьяна Навка |
На протяжении почти двух десятилетий Песков является ближайшим помощником Путина. В последние годы он все чаще сталкивается с осуждением своего роскошного образа жизни, который трудно соотнести с его зарплатой госслужащего. Отдельную критику вызвала пышная свадьба с чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой.
Алексей Навальный обвинил Пескова в «незаконном обогащении» после того, как стало известно, что свой медовый месяц пресс-секретарь провел на самой дорогой парусной яхте в мире. Песков также был замечен с часами стоимостью 37 млн рублей , которые он назвал подарком своей новой жены.
Татьяне Навке принадлежит крупный портфель недвижимости, включающий в себя квартиру в элитном ЖК «Полянка Плаза» стоимостью $2 млн и квартиру в районе Якиманка в Москве стоимостью $4 млн, которая была подарена ей государством за спортивные успехи. Как удалось выяснить изданию The Guardian и Центру «Досье», она также распоряжается большой спортивной ареной, взятой в аренду на 49 лет у правительства Москвы.
В октябре 2014 года Татьяна Навка приобрела элитную недвижимость на Рублевке по соседству с президентом Путиным. Покупка состоялась после рождения их общей с Песковым дочери. Дом в поселке «Третья Охота» расположен в одном из самых дорогих жилых комплексов в России. В 2012 году он был выставлен на продажу за $15,6 млн.
Однако, согласно документам, оказавшимся в распоряжении Центра «Досье», Навка приобрела дом с двумя прилегающими земельными участками всего за 300 млн рублей ($7,1 млн) - по цене вдвое меньше изначально заявленной стоимости продажи.
Центру «Досье» неизвестны объективные причины снижения стоимости недвижимости, в случае, если за этим стоял намеренный сговор, его целью могло быть уклонение от уплаты налогов или дача взятки.
 |
Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», Халдаров руководил благотворительным Фондом помощи пострадавшим в Южной Осетии (ликвидирован в декабре 2018 года). [...]
 |
Центр «Досье» выяснил, что в тот же день Навка открыла три счета (в евро, долларах и рублях) в цюрихском отделении Banque Internationale à Luxembourg. Согласно Федеральному закону РФ № 79, супругам чиновников запрещено владеть счетами в иностранных банках, расположенных за пределами РФ. Вследствие чего, после того, как Навка стала супругой Дмитрия Пескова, она должна была закрыть швейцарский счет, однако неизвестно, было ли это сделано.
 |
 |
Через несколько недель после открытия счетов министерство юстиции США оштрафовало Banque Internationale à Luxembourg за «уголовные преступления, связанные с налогами, в связи с незаявленными счетами, аффилированными с США». Банк согласился предоставить подробную информацию о счетах, «в которых налогоплательщики США имеют прямой или косвенный интерес».
Согласно новым данным, полученным Центром «Досье», о непрозрачных инвестициях Навки позаботился помощник и деловой партнер Усманова Леон Семененко .
 |
Как выяснилось , компания сотрудничала с офшором Навки и предоставляла ему номинальных директоров. Таким образом, супруга пресс-секретаря президента РФ могла скрывать собственную роль владелицы офшора. Более того, Семененко лично консультировал Навку по вопросам создания эффективной офшорной структуры за месяц до официальной регистрации офшорной компании Навки Carina Global Assets Limited.
Как выяснили The Guardian и Центр «Досье», Усманов - не единственный российский олигарх, с которым тесно связаны Песков и Навка.
Так, в распоряжении редакций оказались дизайн-макеты, из которых следует, что Песков и Навка планировали постройку резиденции на эксклюзивном участке в Подмосковье, принадлежащем компании магната Араза Агаларова Agalarov Estate.
В 2017 году они наняли для проектировки своего нового особняка американскую архитектурную компанию Zampolin & Associates , зарегистрированную в Вествуде, штат Нью-Джерси. Для этого глава фирмы Боб Замполин специально отправился в Москву.
Проект предполагает декорирование дома площадью 2 400 метров, включая отдельный вход для прислуги, бассейн, спа, джакузи, сауну и библиотеку.
Примечательно, что правообладателем земли до сих пор остается компания Crocus International, принадлежащая Аразу Агаларову. На вопрос Центра «Досье» сотрудники отдела продаж компании Agalarov Estate, ответили, что он был продан осенью 2018 года. |
Недавно бывший адвокат и советник Трампа Майкл Коэн заявил, что обсуждение проекта строительства Трамп-Тауэр в Москве продолжалось вплоть до лета 2016 года и предполагало возможную поездку кандидата Трампа в Москву. Как выяснилось, Коэн отправил Пескову письмо с просьбой о содействии и провел 20-минутные телефонные переговоры с одним из его помощников. Позднее Песков пригласил Коэна на Петербургский экономический форум и предложил ему организовать встречи на высшем уровне с Путиным и Медведевым.
Центру «Досье» неизвестно, существует ли взаимосвязь между тесными отношениями пресс-секретаря президента и его супруги с Усмановым и Агаларовым и приобретением недвижимости на суммы, в разы превышающие задекларированный доход. Мы будем благодарны за предоставление любой информации о вероятных коррупционных схемах, участниками которых они могли быть.
Центр «Досье» готов предоставить Главному управлению экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России документы, подтверждающие факты предположительного владения супругой пресс-секретаря президента РФ Навкой Татьяной Александровной счетов в иностранном банке Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA, в случае, если правоохранительные органы РФ будут заинтересованы в проведении проверки возможных признаков нарушения Песковым Дмитрием Сергеевичем федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» от 07.05.2013 N 79-ФЗ.
[ТК "Дождь", 06.02.2019, "У Татьяны Навки нашли счет за границей. Закон это запрещает" : Татьяна Навка и Дмитрий Песков отрицают наличие у нее счетов за границей. «Это не соответствует действительности. У меня нет действующего банковского счета за рубежом», - сказала Навка Дождю. Пресс-секретарь президента уточнил, что у его жены были счета, когда она жила в США, но после переезда в Россию они были закрыты. «Она действительно не может иметь зарубежных счетов, и она полностью соответствует действующему законодательству», - заявил Песков. [...]
Существование офшорной компании Песков также отрицает: «Офшор никогда не был зарегистрирован. То есть как такового офшора на Навку никогда не регистрировалось, и офшора на Навку нет. И не было».
Заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл - Россия» Илья Шуманов считает логичным появление счета и офшора в один день: «Офшорную компанию открывают не просто для чего-то, а для проведения транзакций. Первое, что ты делаешь, когда открываешь ИП или ООО, это идешь в банк для открытия счета, иначе операции ты проводить не сможешь. Так же и с офшорной компанией: за открытием юрлица всегда следует открытие счета». [...]
С Усмановым, как утверждает «Досье», может быть связана и покупка Навкой ее подмосковного дома. «Досье» предполагает, что топ-менеджер структур олигарха Тимур Халдаров продал свой участок будущей жене Пескова со скидкой в 50%. Продажа состоялась в январе 2015 года, за полгода до свадьбы с Песковым. [...]
Халдаров в разговоре с Дождем подтвердил факт продажи, но опроверг, что делал Навке скидку. Халдаров считает, что вырученная сумма - это лучшее, что можно было получить за недвижимость на Новорижском шоссе на рухнувшем в 2014 году рынке: «Я потерял, но потерял не так много, как если бы я его продавал сейчас. Если кто-то готов купить [дом] за 15 миллионов, приведите этого человека - я пойду договорюсь, и мы его продадим». [...]
Халдаров отрицает, что Усманов был в курсе сделки, а дом и земля могли быть «подарком»: «Я получил рыночную стоимость - как это можно расценивать как подарок? Потом, при всем моем уважении к Татьяне Навке, с какой стати я ей должен делать подарки?». В ответ на запрос Guardian представитель Усманова опроверг, что тот когда-либо интересовался объектами в поселке «Третья Охота».
Покупателем стала именно Навка, объясняет Халдаров, потому что они были знакомы, причем задолго до свадьбы с Песковым: «Я был инициатором нашего знакомства - хотел устроить дочку, чтобы она занималась фигурным катанием, ну и… сейчас не помню, через кого, но через кого-то познакомились. Наверное, в 2009 году, может быть, 2010 или 2008. Она была еще далека от этого чиновника. Тогда еще ничего не предвещало, что они в скором будущем встретятся и создадут семью. И на тот момент, когда у нас была сделка (осень 2014 года- прим. Дождя), у них [с Песковым] еще не было никаких отношений».
По данным Guardian , отношения Навки и Пескова начались в 2012 году, по данным Life.ru - в 2010 году. Общая дочь Навки и Пескова, Надежда Пескова, родилась в августе 2014 года. - Врезка К.ру]
Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка после свадьбы не стала закрывать счет в Швейцарии, утверждается в расследовании, проведенном центром "Досье" Михаила Ходорковского и британской газетой The Guardian. Такой вывод позволяют сделать банковские и налоговые документы, попавшие в руки авторов расследования. Впрочем, в разговоре с каналом "Дождь" Песков и его жена опровергли выводы "Досье".
Если Навка действительно владеет зарубежным банковским счетом, то этим она нарушает российское законодательство. Закон о запрете иностранных счетов и вкладов для чиновников и их близких родственников вступил в силу в мае 2013 года. Счет Навки, судя по оказавшимся в распоряжении "Досье" документам, был открыт 20 февраля 2014 года - до регистрации брака с Дмитрием Песковым (свадьбу отпраздновали в начале августа 2015 года; по данным газеты "Собеседник", брак был зарегистрирован в июне; сам Песков назвать дату отказался).
"Досье" считает, что счет до сих пор не закрыт. Участникам расследования удалось совершить пробный перевод пяти евро. При трансфере система распознала международный номер (IBAN) счета и привязала его к имени Navka Tatiana. "Если бы были какие-то проблемы c транзакцией, трансфер бы не ушел. Мы позвонили в банк узнать статус платежа - нам подтвердили, что деньги получены банком-получателем", - рассказали участники антикоррупционного проекта "Досье".
Татьяна Навка и Дмитрий Песков отрицают наличие у нее счетов за границей. "Это не соответствует действительности. У меня нет действующего банковского счета за рубежом", - сказала Навка. Пресс-секретарь президента уточнил, что у его жены были счета, когда она жила в США, но после переезда в Россию они были закрыты.
"Она действительно не может иметь зарубежных счетов, и она полностью соответствует действующему законодательству", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
В числе документов, на которых основаны выводы "Досье", оказалось письмо с подтверждением открытия счета (в рублях, долларах и евро) в швейцарской "дочке" Banque Internationale a Luxembourg (BIL), люксембургского банка, который предлагает услуги управления частным капиталом в Европе и на Ближнем Востоке. В письме Эрик Бенишке (заместитель директора отделения BIL в Цюрихе) обращается к "госпоже Татьяне Навке", живущей в Москве по адресу Большая Якиманка, 22.
Согласно выписке Росреестра, указанная в шапке письма квартира с 2012 года принадлежит Татьяне Александровне Навке. О том, что фигуристка живет в ЖК "Коперник" (Большая Якиманка, 22), также писал "Собеседник". В этом же доме, по данным СПАРК, зарегистрирована и продюсерская компания жены пресс-секретаря президента "Навка шоу", которая получила от Минкульта и Минобразования 18 млн рублей .
Также "Досье" ссылается на налоговый документ - файл в формате Excel "Уведомление об открытии счета в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации". Это утвержденная ФНС форма, которую должны подавать владельцы зарубежных счетов (такая же выложена на сайте ведомства). В распоряжении "Досье" оказался заполненный документ - он сообщает об открытии счета Татьяны Александровны Навки, родившейся 13 апреля 1975 года в Днепропетровске и живущей на Большой Якиманке, 22.
По данным The Guardian, в один день с открытием предполагаемого счета Навки в швейцарском банке на ее имя был зарегистрирован офшор Carina Global Assets (Британские Виргинские острова).
Как ранее писал Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) по материалам "Панамского досье", процедуру регистрации офшора Навка начала 5 февраля 2014 года, то есть за несколько недель до открытия счета. В подписанной "Татьяной Александровной Навкой" заявке, где она называет себя "профессиональной фигуристкой", сказано, что компания "планирует управлять активами, превышающими миллион долларов".
Существование офшорной компании Песков также отрицает: "Офшор никогда не был зарегистрирован. То есть как такового офшора на Навку никогда не регистрировалось, и офшора на Навку нет. И не было", - утверждает пресс-секретарь президента РФ.
Заместитель гендиректора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов считает логичным появление счета и офшора в один день: "Офшорную компанию открывают не просто для чего-то, а для проведения транзакций. Первое, что ты делаешь, когда открываешь ИП или ООО, это идешь в банк для открытия счета, иначе операции ты проводить не сможешь. Так же и с офшорной компанией: за открытием юрлица всегда следует открытие счета".
Офшор был ликвидирован в 2015 году, пишет The Guardian. Находится ли банковский счет в процессе ликвидации, неизвестно. Как предполагает Шуманов, счет может быть все еще открыт "по объективным причинам": например, если у банка появились опасения относительно законности происхождения вклада. В таком случае счет может быть заморожен и распорядиться деньгами с него не получится.
Федеральный закон о запрете госслужащим и их близким родственникам иметь счета в банках за границей был подписан президентом 7 мая 2013 года. Тогда значительная часть чиновников сохранила иностранные вклады. А волна их ликвидации началась только сейчас. "С прошлого года Россия вступила в новую эпоху глобальной прозрачности, когда в рамках требований ОЭСР мы начали автоматический обмен налоговой и банковской информацией, - говорит Шуманов. - Теперь наши регуляторы - банковские, налоговые - будут получать информацию от других регуляторов по всему миру. То есть российские власти получат сведения о лицах, у которых есть активные счета за пределами страны, - вся Европа практически полностью покрыта. То есть информация [о счете Навки] нашим органам или уже известна, или будет известна к концу этого года".
По данным "Досье", за месяц до регистрации Carina Global Assets Навку "консультировал по вопросам создания эффективной офшорной структуры" Леон Семененко - человек, которого РБК называл "доверенным лицом" Алишера Усманова. Управляла офшором Навки, как писала The Guardian, британская компания Bridgewaters, клиентом которой, согласно документам "Панамского досье", был Усманов.
С Усмановым, как утверждает "Досье", может быть связана и покупка Навкой ее подмосковного дома за 300 млн рублей (7,1 млн долларов). Авторы расследования предполагают, что топ-менеджер структур олигарха Тимур Халдаров продал свой участок будущей жене Пескова со скидкой в 50%. Продажа состоялась в январе 2015 года, за полгода до свадьбы с Песковым. Вывод о "скидке" основан на том, что в 2012 году дом выставлялся на продажу за 15,6 млн долларов.
На протяжении почти двух десятилетий нынешний супруг фигуристки Навки Дмитрий Песков является ближайшим помощником Владимира Путина. В последние годы пресс-секретарь президента все чаще сталкивается с осуждением своего роскошного образа жизни, который трудно соотнести с его зарплатой госслужащего. Отдельную критику вызвала пышная свадьба с чемпионкой Татьяной Навкой.
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный обвинил Пескова в "незаконном обогащении" после того, как стало известно, что свой медовый месяц пресс-секретарь провел на самой дорогой парусной яхте в мире. Песков также был замечен с часами Richard Mille стоимостью 38 млн рублей, которые он назвал подарком своей новой жены.
Татьяне Навке принадлежит крупный портфель недвижимости, включающий в себя квартиру в элитном ЖК "Полянка Плаза" стоимостью 2 млн долларов и квартиру в районе Якиманка в Москве стоимостью 4 млн долларов, которая была подарена ей государством за спортивные успехи. Она также распоряжается большой спортивной ареной, взятой в аренду на 49 лет у правительства Москвы.
Британская The Guardian опубликовала документы, подтверждающие, что Татьяна Навка в 2014 году зарегистрировала офшорную компанию. Это, в частности, скан первой страницы российского загранпаспорта жены Дмитрия Пескова и квитанция об оплате коммунальных услуг за квартиру в Москве. Как говорится в статье The Guardian, из документов следует, что дела компании Навки вела зарегистрированная на острове Мен британская фирма Bridgewaters. Среди ее клиентов большое число богатых россиян, в том числе, миллиардер Алишер Усманов. Дмитрий Песков ранее опроверг сообщения о том, что у его жены есть офшорная компания и назвал международное журналистское расследование «вбросом, направленным против президента Путина и России».
Kremlin dismisses revelations in Panama Papers as ’Putinphobia’
The Kremlin has dismissed revelations contained in the Panama Papers as «Putinphobia» and said that journalists investigating the Russian president’s financial affairs had «found out little new».
Dmitry Peskov, Putin’s spokesman, said on Monday that the publication of leaked offshore files from the Panamanian law firm Mossack Fonseca was designed to «destabilise the situation in Russia ahead of elections».
«It’s clear that the level of Putinphobia has reached a level at which it is impossible a priori to speak well of Russia, and it’s required to speak ill of Russia,» he said. He also denied his wife had been the beneficial owner of a company registered in the British Virgin Islands .
Speaking in Moscow, Peskov insisted to reporters: «My wife does not and has never owned any offshore companies. Based on this I am inclined to doubt the authenticity of other claims.»
But the Guardian can reveal that Peskov’s wife, Tatiana Navka, a former Olympic ice skater, was the registered beneficial owner of a secret offshore firm. Documents from the Panama Papers show that Navka set up the company, Carina Global Assets Ltd, in 2014. She used agents in the Isle of Man who wrote in emails that the company was to be used for investments.
The couple got together in 2012 after Peskov became estranged from his previous wife. They married last year in a lavish ceremony in Sochi and were criticised for allegedly honeymooning on the world’s second most expensive yacht, the Maltese Falcon .
On Monday Peskov said the president was still friends with Roldugin, who is linked to a $2bn trail of loans and offshore deals . Roldugin has known Putin since 1977, and is godfather to his daughter Maria. «Roldugin and many other people from the widest sphere of activities remain Putin’s friends. He has many friends in Russia and abroad,» Peskov said.
Putin’s spokesman added he believed that the journalistic consortium behind the Panama Papers included «many former state department and CIA employees, as well as those of other intelligence services».
While Russian anti-corruption activists praised the investigation, some Russians even among the liberal opposition dismissed the claims against Putin’s inner circle as unsurprising and uninteresting.
The political and civil society activist Alena Popova wrote on Facebook: «For a western audience it would be a reason for a politician to resign, but here it isn’t a reason, it’s far from it ... Society has become accustomed almost on a genetic level that politicians can steal from our pockets.»
However, opposition politician and anti-corruption campaigner Alexei Navalny said the Panama papers were important for the detail they gave on how the schemes work.
Navalny said: «We knew Putin was corrupt so of course on some overall level this doesn’t change the general perception of Putin, and maybe that’s why some people are dismissing it as not interesting. But it’s useful in that it doesn’t only give us a general idea but gives us a concrete account full of cash, and we can see the whole scheme of how it works and which businessmen are filling up this account.»
Navalny said some of the Russian banks involved were listed on European stock exchanges and should be subject to punitive measures.
Татьяна Навка. Фото akado.ru
О том, что у супруги Дмитрия Пескова Татьяны Навки до сих пор есть счет в цюрихском банке, сообщил проект . Счет активен - на него можно переводить средства, хотя российское законодательство с 2013 года запрещает чиновникам и их близким родственникам иметь иностранные счета и вклады. Он, судя по оказавшимся в распоряжении «Досье» документам, был открыт 20 февраля 2014 года - до регистрации брака с Дмитрием Песковым (свадьбу в начале 2015 года; по газеты «Собеседник», брак был зарегистрирован в июне; сам Песков назвать дату .
«Досье» считает, что счет до сих пор не закрыт. Расследователям удалось совершить пробный перевод пяти евро - при трансфере система распознала международный номер (IBAN) счета и привязала его к имени Navka Tatiana. «Если бы были какие-то проблемы c транзакцией, трансфер бы не ушел. Мы позвонили в банк узнать статус платежа - нам подтвердили, что деньги получены банком-получателем», - рассказали в Центре.
Ознакомился с документами, на которые ссылается «Досье». В Центре утверждают, что документы им «прислали». Кто это сделал, там не уточнили, но подчеркнули, что смогли подтвердить информацию.
В числе этих документов - письмо с подтверждением открытия счета (в рублях, долларах и евро) в швейцарской «дочке» Banque Internationale à (BIL), люксембургского банка, который услуги управления частным капиталом в Европе и на Ближнем Востоке. В письме Эрик Бенишке (Eric Benischke) на профессиональных он упоминается как заместитель директора отделения BIL в Цюрихе) обращается к «госпоже Татьяне Навке», живущей в Москве по адресу Большая Якиманка, 22. Согласно выписке Росреестра, указанная в шапке письма квартира с 2012 года принадлежит Татьяне Александровне Навке. О том, что фигуристка живет в ЖК «Коперник» (Большая Якиманка, 22), «Собеседник». В этом же доме, по данным СПАРК, зарегистрирована и продюсерская компания жены пресс-секретаря президента «Навка шоу».
Также «Досье» ссылается на налоговый документ - файл в формате Excel «Уведомление об открытии счета в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации». Это утвержденная ФНС форма, которую должны подавать владельцы зарубежных счетов (такая же на сайте ведомства). В распоряжении «Досье» оказался заполненный документ - он сообщает об открытии счета Татьяны Александровны Навки, чьи дата и место рождения и адрес места жительства совпадают с данными фигуристки.
На третьей странице уведомления указаны номер, дата (20 февраля 2014 года) и место открытия счета - они совпадают с данными из письма Banque Internationale à Luxembourg. Даты подачи уведомления на нем нет, код налоговой инспекции не вписан.
Виргинский офшор
По Guardian, в один день с открытием предполагаемого счета Навки в швейцарском банке на ее имя был зарегистрирован офшор Carina Global Assets (Британские Виргинские острова).
Как ранее Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) по материалам «Панамского досье», процедуру регистрации офшора Навка начала 5 февраля 2014 года, то есть за несколько недель до открытия счета. В подписанной «Татьяной Александровной Навкой» , где она называет себя «профессиональной фигуристкой», сказано, что компания «планирует управлять активами, превышающими миллион долларов».
Заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл - Россия» Илья Шуманов считает логичным появление счета и офшора в один день: «Офшорную компанию открывают не просто для чего-то, а для проведения транзакций. Первое, что ты делаешь, когда открываешь ИП или ООО, это идешь в банк для открытия счета, иначе операции ты проводить не сможешь. Так же и с офшорной компанией: за открытием юрлица всегда следует открытие счета».
Офшор был ликвидирован в 2015 году, Guardian. Находится ли банковский счет в процессе ликвидации, неизвестно. Как предполагает Шуманов, счет может быть все еще открыт «по объективным причинам»: «Например, если у банка появились опасения относительно законности происхождения вклада. Предположим, чиновник или родственник чиновника получил на счет крупную сумму, а источник происхождения денег - странная анонимная белизская компания. Если ты получил деньги с офшорки на свой счет - будь любезен обоснуй происхождение. Возникают трудности - объяснить банку, кто, откуда и как перевел эти деньги. Если этого сделать не могут, деньги и счет замораживаются. То есть он есть, но ты не можешь им распоряжаться по факту. Я знаю о ряде случаев, когда десятки, сотни тысяч евро висят на счетах - у глав муниципалитетов, вице-губернаторов, бывших депутатов Госдумы».
Федеральный закон о запрете госслужащим и их близким родственникам иметь счета в банках за границей был президентом 7 мая 2013 года. Тогда значительная часть чиновников сохранила иностранные вклады - настоящая волна их ликвидации, считает Шуманов, началась только сейчас: «С прошлого года Россия вступила в новую эпоху глобальной прозрачности, когда в рамках требований ОЭСР мы начали автоматический обмен налоговой и банковской информацией: теперь наши регуляторы - банковские, налоговые - будут получать информацию от других регуляторов по всему миру. То есть российские власти получат сведения о лицах, у которых есть активные счета за пределами страны, - вся Европа практически полностью покрыта. То есть информация [о счете Навки] нашим органам или уже известна, или будет известна к концу этого года».
По «Досье», за месяц до регистрации Carina Global Assets Навку «консультировал по вопросам создания эффективной офшорной структуры» Леон Семененко - человек, которого РБК «доверенным лицом» Алишера Усманова. Управляла офшором Навки, как Guardian, британская компания , клиентом которой,согласно «Панамского досье», был Усманов; по «Би-би-си», бизнесмен мог быть ее владельцем.
Дом на Новорижском шоссе
С Усмановым, как утверждает «Досье», может быть связана и покупка Навкой ее подмосковного дома. «Досье» , что топ-менеджер структур олигарха Тимур Халдаров продал свой участок будущей жене Пескова со скидкой в 50%. Продажа состоялась в январе 2015 года, за полгода до свадьбы с Песковым.
Этот участок земли площадью 7967 квадратных метров с домом на 779 квадратных метров указан в декларации Пескова как принадлежащий его супруге.
В оценке предполагаемой скидки «Досье» опирается на данные Real Estate Newsletter от ВТБ-24 за декабрь 2012 года (были удалены и не сохранились в , которые Алексей Навальный (политик первым о покупке фигуристкой дома в поселке «Третья Охота»), - $15,6 млн. Судя по договору купли-продажи, который есть в распоряжении «Досье», Навке дом вместе с землей были проданы за 7,3 миллиона долларов (300 миллионов рублей при пересчете на установленный Центробанком курс доллара от , когда был подписан договор).
Халдаров подтвердил факт продажи, но опроверг, что делал Навке скидку. Халдаров считает, что вырученная сумма - это лучшее, что можно было получить за недвижимость на Новорижском шоссе на рухнувшем в 2014 году рынке: «Я потерял, но потерял не так много, как если бы я его продавал сейчас. Если кто-то готов купить [дом] за 15 миллионов, приведите этого человека - я пойду договорюсь, и мы его продадим».
Халдаров - топ-менеджер основанного Усмановым холдинга «Металлоинвест». В разное время он возглавлял два связанных с миллиардером фонда: созданный в 2008 году Фонд помощи пострадавшим в Южной Осетии (Усманов числится среди его совладельцев; Халдаров, по данным СПАРК, был директором) и основанный бизнесменом благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» (в Халдаров упоминался как заместитель гендиректора; в интервью он уточнил, что до сих пор состоит в наблюдательном совете).
Халдаров отрицает, что Усманов был в курсе сделки, а дом и земля могли быть «подарком»: «Я получил рыночную стоимость - как это можно расценивать как подарок? Потом, при всем моем уважении к Татьяне Навке, с какой стати я ей должен делать подарки?». В ответ на Guardian представитель Усманова опроверг, что тот когда-либо интересовался объектами в поселке «Третья Охота».
Покупателем стала именно Навка, объясняет Халдаров, потому что они были знакомы, причем задолго до свадьбы с Песковым: «Я был инициатором нашего знакомства - хотел устроить дочку, чтобы она занималась фигурным катанием, ну и… сейчас не помню, через кого, но через кого-то познакомились. Наверное, в 2009 году, может быть, 2010 или 2008. Она была еще далека от этого чиновника. Тогда еще ничего не предвещало, что они в скором будущем встретятся и создадут семью. И на тот момент, когда у нас была сделка (осень 2014 года), у них [с Песковым] еще не было никаких отношений».
По Guardian, отношения Навки и Пескова начались в 2012 году, по Life.ru - в 2010 году. Общая дочь Навки и Пескова, Надежда Пескова, родилась в августе 2014 года. Спустя два года супруга чиновника официально стала самой состоятельной среди родственников чиновников Администрации президента. Ее годовой доход, согласно декларации, составил 120 млн рублей. Это в 10 раз больше, чем годовой заработок самого пресс-секретаря.
Песков опроверг данные об офшорах своей супруги Татьяны Навки
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг данные о наличии панамской офшорной компании у его жены Татьяны Навки.
Дмитрий Песков и Татьяна Навка
bigmir.net
У моей жены никогда не было и нет офшорных компаний, она никогда их не открывала и не могла закрывать, - заявил журналистам 4 апреля Дмитрий Песков.
Ранее в совместных материалах Международного Консорциума журналистских расследований, Организации по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) и «Новой газеты» утверждалось, что на Татьяну Навку зарегистрирована офшорная компания, находящаяся в юрисдикции Британских Виргинских островов. По данным авторов, компания Carina Global Assets была создана в январе 2014 года и оформлена на номинальных акционеров и директоров. Но в заявке на регистрацию офшора был указан и бенефициарный владелец - «профессиональный фигурист» Навка, указывается в публикации «Новой газеты».
15 октября стало известно о том, что Алексей Навальный из-за стоимости ее подмосковного дома.
Колумнист «Югополиса» Анжелика Гюрза
рассказала о сочинской «свадьбой века» в авторской колонке , опубликованной на портале.
Как сообщал «Югополис», вечером 3 апреля 2016 года СМИ по всему миру - подборки документов об офшорных схемах компании из Панамы Mossack Fonseca.
В течение года 380 журналистов из ведущих изданий мира изучали 11,5 млн файлов об офшорах и искали в них чиновников и политиков из разных стран.
В расследовании говорится о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и официальных лиц и 29 миллиардеров из списка богатейших людей Forbes.
В частности, там упоминаются сделки, к которым причастны президент Украины Петр Порошенко, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министры Исландии и Пакистана, родственники председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Среди других людей, упомянутых в расследовании, - футболист Лионель Месси, покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Иен Кэмерон, член комитета FIFA по этике Хуан Педро Дамиани, а также актер Джеки Чан.
Особое внимание в документах, на которые ссылается Международный консорциум журналистских расследований, уделено «другу Путина» виолончелисту Сергею Ролдугину, крестному его старшей дочери. Ему официально принадлежат компании International Media Overseas и Sonnette Oveseas. Фамилию Ролдугина ранее назвал и Дмитрий Песков, анонсировав на прошлой неделе некий «информационный вброс» против Владимира Путина.
Доход компаний Ролдугина от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллиардов долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову. Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства как в покупку стратегических активов в стране, так и в личные проекты, связанные с родственниками и друзьями президента.
Героями расследования также стали коммерческий банк "Россия", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, сенатор Сулейман Геремеев, депутаты Виктор Звагельский, Александр Бабаков и Михаил Слипенчук, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов и другие.
