Экс-глава ТФБ будет ночевать дома, но прокуратура не верит ни в тяжесть его болезни, ни в искренность признаний в злоупотреблениях на 24,6 млрд рублей
После 10 месяцев ареста в Казани освобожден депутат Госсовета РТ и бывший предправления рухнувшего «Татфондбанка». Свой 54-й день рождения Роберт Мусин встретит дома и в электронном браслете, если прокурорам не удастся добиться отмены сегодняшнего решения Приволжского суда Казани. В ожидании вердикта Мусин обсудил с охранником ФСИН, кто такой кум и хозяин в колонии, почему деньги ТФБ «плохо ищут» и даже будущее роботов, - передает журналист «Реального времени». А на самом заседании выяснилось - Следком копает под топ-менеджеров «Интеха» и «Татагропромбанка».
Мусин о деньгах ТФБ: «Надеюсь, хотя бы миллиардов 25 найдут»
Прогноз телеграм-каналов об освобождении банкира Мусина сегодня сбылся на 100 процентов, несмотря на активный протест прокуратуры. Впервые при рассмотрении меры пресечения Приволжским райсудом сам арестант участвовал в заседании, пусть и посредством видеосвязи с СИЗО-2. Туда его сегодня в первой половине дня вернули из больницы для осужденных.
Тяжелобольным Мусин не выглядел, скорее очень уставшим. Правда, собравшиеся в зале многочисленные вкладчики могли увидеть экс-главу ТФБ, выйдя к трибуне - развернутый на зал монитор неисправен, причем уже несколько месяцев. Сам Мусин мог видеть тоже только судью, прокурора и своих адвокатов. А вот выкрики возмущенной публики ему были слышны.
В перерыве заседания собравшиеся у монитора вкладчики могли слышать и неформальную беседу большого человека в «клетке» с представителем ФСИН. «15 млрд нашли - плохо ищут! Ты понял, да?! - сказал о деньгах ТФБ бывший глава банка. - Я вот даже отсюда говорю: «Ищите лучше!» Я надеюсь, что хотя бы миллиардов 25 найдут. У кого 100 млн [лежало] - 40 млн все равно получит. Это тоже неплохо». Охранник за кадром согласился: «Огромная сумма!».
Дальше арестант и сотрудник ФСИН затронули тему, куда простому работяге податься. «Заводов не так много осталось. Мир будет развиваться так, что низкую интеллектуальную работу роботы будут делать», - поделился мнением бывший министр финансов РТ. Охранник согласился. А после уже сам выступил в роли эксперта, когда Мусин заинтересовался кто из начальства на «зоне» какие вопросы решает. «Есть начальник лагеря - «хозяин», а есть первый зам - «кум». Зачем его «кум» называют?», - спросил обвиняемый. И получил ответ, может потому, что в колонии начальник «рубит», а «кум» решает «бытовые и шкурные вопросы». «А еще кто есть?», - продолжил изучать лагерную иерархию Мусин. И получил ответ, что есть зам по режиму, зам по тылу, медик, бухгалтер. На этих словах банкир увидел, наконец, сигналы своих защитников, понял, что его слушают и оборвал разговор.
Интересы экс-главы ТФБ сегодня представляли два адвоката - с декабря в паре с Алексеем Клюкиным работает Тамара Овчинникова
До конца следствия - 2 года, но...
Интересы экс-главы ТФБ сегодня представляли два адвоката - с декабря в паре с Алексеем Клюкиным работает Тамара Овчинникова (один из защитников главы «Свея» Рашида Аитова). На заседание пришли и четверо следователей во главе с руководителем следственной группы по делу ТФБ Игорем Мухиным. Сегодня они выступили фактически единым фронтом с защитой. Противостоял их позиции в одиночку прокурор отдела прокуратуры РТ Фанис Гильметдинов.
Ходатайство следствия об освобождении Роберта Мусина под домашний арест было богато свежими фактами по уголовному делу. Выяснилось, что 19 января подследственному предъявили обвинения по четырем эпизодам преступлений - все по ч. 2 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия») - с рекордным для регионального Следкома размером ущерба в 24,6 млрд рублей. В частности, это эпизоды «по обстоятельствам получения заведомо невозвратного кредита Банка России» (ущерб в 3,1 млрд рублей, - прим. ред. ), по фактам выдачи кредитов двум организациям (ООО «Бытовая электроника» - 16,8 млрд, ООО «Аида и Д» - 133 млн рублей) и «обстоятельства взаимоотношений с кредитной организацией («Бинбанк» - 2,7 млрд рублей), - пояснил суду Игорь Мухин.
Банкир полностью признал вину по предъявленным эпизодам, они подкрепляются иными доказательствами и уже в понедельник, 29 января следствие готово выделить эти эпизоды в отдельное производство и начать знакомить обвиняемого с его материалами, готовя дело к отправке в суд. По мнению Мухина, «на объективности и всесторонности расследования» еще 18 эпизодов «дела ТФБ» такой подход не отразится. Зато позволит соблюсти разумные сроки следствия и Уголовно-процессуальный кодекс, которым установлен предельный срок содержания под стражей по таким делам - 12 месяцев. Причем закон обязывает следователей минимум за месяц до окончания этого срока начать то самое ознакомление обвиняемого в порядке статьи 217 УПК РФ. А для полного завершения расследования необходимо еще 1,5-2 года, - сообщил суду Игорь Мухин. Напомним, ранее Следком заявлял - ущерб по делу ТФБ оценен в 50,5 млрд рублей.
Банкир полностью признал вину по предъявленным эпизодам
В России у Мусиных не нашли и полмиллиарда
В целях обеспечения гражданских исков потерпевших по четырем эпизодам - Банка России и АСВ - на имущество банкира и членов его семьи наложен арест. По оценке Следкома, арестованное тянет на 321 млн рублей, однако это без учета выведенных в офшоры денег - по эпизоду легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) на заграничных счетах арестованы еще порядка 3 млрд в рублевом эквиваленте. Кроме того, под арестом имущество аффилированных компаний и лиц еще на 3,3 млрд рублей.
Расследование уголовного дела продолжится. Будет дана оценка должностным лицам ПАО «Интехбанк», ООО «Татагропромбанк» и иных кредитных учреждений, организаций консолидированной банковской группы, - пообещал руководитель следственной группы. - Следственные органы не исключают возможности привлечения их в качестве подозреваемых по настоящему уголовному делу.
Как выяснило «Реальное время», ранее попавшие под подозрение по делу о мошенничестве с кредитом ЦБ на 3,1 млрд рублей руководители «Новой нефтехимии», «Сувар Девелопмента» и «Роял Тайм Групп» свой статус в этом уголовном деле сохранили. Но само дело о мошенничестве к отправке в суд пока не готово. В отличие от четырех эпизодов Мусина, за которые он, кстати, планирует ответить в особом порядке!
Мухин подчеркнул, что при изменении меры пресечения, ранее избранной по ходатайству следствия, необходимо согласие следователя или дознавателя, а отнюдь не прокурора. В случае отказа в ходатайстве о переводе Мусина под домашний арест, «следствие будет вынуждено ограничиться мерой в виде подписки о невыезде», - предупредил он и добавил, что такой подход категорически не допустим.
Мухин попросил суд изучить приобщенную справку из филиала медсанчасти УФСИН по РТ о состоянии здоровья Мусин и попросил отпустить подследственного под домашний арест сроком до 16 марта. Срок следствия, кстати, продлен до середины мая. «Мы против!», - прокричала с места одна из пенсионерок с плакатом «Вор должен сидеть в тюрьме». Такие же плакаты от активиста Дмитрия Бердникова получили еще пятеро его сторонников. Сам Бердников на процессе успел сделать селфи на фоне монитора с Мусиным. В руках он держал тот же плакатик в рамке, впервые засвеченный 3 марта 2017-го, в ночь ареста банкира.
«Мы против!», - кричали с мест сторонники Бердникова
Признание без признания?
Прокурор Фанис Гильметдинов задал следователю ряд вопросов, выяснив - пока Мусин не возместил ни копейки, а заключения о невозможности его содержания под стражей по медицинским показаниям нет. «Основания для изменения меры пресечения Мусину на более мягкую в настоящее время отсутствуют», - заявил представитель надзорного ведомства. И сорвал аплодисменты зала! Воодушевленный прокурор продолжил: «Его [обвиняемого] показания от 19 января являются малоинформативными и сводятся к констатации уже известных следствию фактов. Формально он признает вину, но полностью отрицает умышленный характер действий...».
Уже после заседания «Реальному времени» удалось узнать, что комментарий Гильметдинова касался цитаты последних показаний Мусина: «Никаких действий, направленных на обман или злоупотребление доверием, я не совершал». В тех же показаниях экс-глава ТФБ подтверждает уже установленные факты подписания им важных банковских документов.
Арестованное лично у Мусиных составляет 1% от суммы причиненного действиями банкира ущерба, продолжил прокурор. Он напомнил ранее засвеченные следствием факты: 26 выездов Мусина за пределы РФ в 2015-2017 годах, аренда самолетов, вертолетов и водных судов с неограниченным районом плавания. При таких обстоятельствах, «в случае отмены или изменения меры пресечения обвиняемый может покинуть территорию РФ, оказать давление, на свидетелей», - озвучил позицию прокуратуры РТ Фанис Гильметдинов. «Молодец! Пожизненный [ему] срок», - выкрикнули из зала. Несмотря на неоднократные предупреждения судьи Ильнура Гарифуллина до удаления крикунов из зала дело не дошло.
Несмотря на неоднократные предупреждения судьи до удаления крикунов из зала дело не дошло
Мусина отправили в арестованную квартиру
Адвокат Алексей Клюкин заявил - не видел в материалах ни одного доказательства, что Роберт Ренатович кому-либо угрожал либо пытался скрыться. Он упрекнул прокурора, отметив, что доказательств заграничным вояжам его клиента и владению речным и воздушным транспортом, не представлено. Он напомнил - отказ в ходатайстве Следкома «повлечет изменение меры пресечения на подписку о невыезде». «Казалось бы, чего нам еще желать?!», - задался защитник. Правда, попытка представить, что домашний арест Мусина не выгоден защите, провалилась. Большинству собравшихся в зале было известно - этот срок идет в зачет по приговору.
Новый защитник Мусина сделала акцент на его состоянии здоровья. Следствием предоставлено огромное количество медицинских документов сообщила Тамара Овчинникова, упомянув постоянные гипертонические кризы своего клиента и обострения ишемической болезни сердца. Тут активистка из группы Бердникова стала кричать: «У нас несколько людей уже умерли!». Овчинникова продолжила - «развитие таких заболеваний может остановить работу следствия минимум на полгода», в случае госпитализации обвиняемого. Домашний же арест, по ее мнению, будет способствовать тому, что дело уйдет в суд в установленные сроки.
«Я присоединяюсь к тому, что сказали адвокаты. Спасибо!» - обронил сам Роберт Мусин. «Вор!», - выкрикнул из зала Бердников.
В совещательной комнате судья Гарифуллин провел почти час, а затем объявил - «объективных препятствий для изменения меры пресечения на домашний арест не имеется». Он постановил освободить Мусина из-под стражи в зале суда и заявил - постановление может быть оспорено в течение трех суток. «Позор!», - раздался крик в зале.
Источники «Реального времени» уверяют, что во ФСИН исполнили решение Фемиды уже сегодня, отпустив банкира домой, в арестованную квартирку на улице Тельмана. А прокуратура РТ готовит апелляционное представление.
Сегодняшнее заседание комитета по бюджету Госсовета РТ привлекло всеобщее внимание не столько своей повесткой (рассматривались изменения республиканского бюджета-2016, план доходов которого перевыполнен на сегодня на 14,6 млрд рублей), сколько возможностью увидеть и задать вопросы бывшему руководителю Татфондбанка Роберту Мусину, который является членом этого комитета. Однако на заседании Мусин, не относящийся к числу депутатов - злостных «прогульщиков», не появился.
Его помощник сообщил, что Мусин болеет, находится на больничном. Связаться с ним самим не удалось, - рассказал «Вечерней Казани» председатель комитета по бюджету Леонид Якунин.
Он пояснил также, что обсуждать ситуацию в Татфондбанке на сегодняшнем заседании депутаты не планировали.
«На днях я уже проводил совещание по этому вопросу, - отметил г-н Якунин. - На него был приглашен и представитель временной администрации банка, но он не пришел. Мы лишь получили разъяснение, что временная администрация разбирается с причинами нынешнего положения и вся информация - на сайте банка... Банковская сфера - закрытая, понятно лишь, что возможны два исхода: либо санация, либо банкротство. Нам всем остается надеяться, что произойдет санация, которая даст возможность заплатить всем кредиторам, не только «физикам», но и «юрикам». Республика ведет к тому, чтобы была санация. А петиции и митинги только напугают возможного санатора...»
Слухи о том, что Роберт Мусин уже находится за границей, опроверг в разговоре с «Вечерней Казанью» его коллега, член совета директоров Татфондбанка Ильдус Мингазетдинов:
Нет, это неправда. Ну а если он плохо себя чувствует, так это и неудивительно в нынешней ситуации. Я сам сплю только по два часа в сутки: хоть я от практического управления банком отошел (Ильдус Мингазетдинов был председателем правления ТФБ до ноября 2015-го. - «ВК» ) , мне постоянно звонят люди в надежде получить информацию... Но ее у меня нет.
Что касается ИнтехБанка, в котором 12 процентов акций контролирует г-н Мингазетдинов и который также испытывает сейчас трудности, банкир заверил: «Банк платежи проводит. Там, насколько я знаю, пока придерживают выплаты вкладчикам, которые из-за нынешнего ажиотажа хотят досрочно закрыть вклады, но тем, у кого срок вклада истек, деньги выдают».
Ильдус Мингазетдинов подчеркнул, что в сложившейся ситуации «без поддержки государства не обойтись».
В приемной самого бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина (с введением туда временной администрации он был отстранен от непосредственного руководства) «Вечерней Казани» заявили сегодня, что он «находится на совещании».
На прошлой неделе торговая сеть "Белый ветер цифровой" (БВЦ) подала в суд заявление о банкротстве .
Долги БВЦ более чем на 7 млрд руб. пытаются истребовать десятки компаний, в том числе дистрибутор Apple "Дихаус" и российское представительство японской корпорации Sony.
Общий размер имущества "Белого ветра" составляет 2,1 млрд руб. в том числе основные средства на 466 млн руб., товарные запасы на 841,8 млн руб., дебиторская задолженность в размере 815,95 млн руб., а также денежные средства на счетах в размере 1,7 млн руб.
Основанная в 1991 году, сеть БВЦ занимается продажами компьютеров, бытовой техники и мобильных устройств. По итогам 2013 года компания управляла 175 магазинами и занимала 16-е место в топе ритейлеров бытовой техники.
По данным kartoteka.ru, ООО БВЦ контролируется ООО "Концерн "Белый ветер"", которое, в свою очередь, на 93% принадлежит ООО "Аида и Д", а еще 7% - у кипрской Pricenet Limited. По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2013 году выручка ООО БВЦ составила 10,1 млрд руб., чистая прибыль - 3,4 млн руб.
По мнению участников рынка, ритейлер контролируется одной богатой семьей из Татарстана.
В частности, гендиректор БВЦ и концерна "Белый ветер" Аида Ильясова по состоянию на 31 декабря 2013 года входила в список аффилированных лиц Татфондбанка, акционером которого является банк "Ак Барс". В 2013 году Татфондбанк раскрывал, что жена экс-председателя правления банка Роберта Мусина владеет более 20% "Аиды и Д".
Одна богатая семья
"Перебежчик.ру" заинтересовался богатой татарской семьей Мусиных-Ильясовых и вскрыл интересные факты.
Роберт Мусин является одним из самых известных и богатых бизнесменов Татарстана. В частности, он владеет крупными пакетами таких предприятий, как АКБ "АК БАРС" Банк, ОАО "Нижнекамскшина", ОАО "Нижнекамскнефтехим". Несколько лет он был Министром финансов Татарстана, а также депутатом Госсовета Республики Татарстан. Его женой является Аида Ильясова, которая в свою очередь является дочерью Радика Ильясова, который ранее исполнял обязанности гендиректора ОАО "Нижнекамскшина", а нынче трудится депутатом Госдумы от партии "Единая Россия".
Вся жизнь Радика Сабитовича Ильясова была связана с "Нижнекамсжиной", куда он пришел работать в далеком 1973 году старшим инженером. Он последовательно занимал на предприятии несколько должностей, включая должность секретаря парткома одного из крупнейших производств не только Татарстана, но и всего Союза.
В начале 90-х гг, во времена разгульного капитализма Радик Сабитович удачно занял должность начальник отдела приватизации и по совместительству заместителя генерального директора ОАО "Нижнекамскшина" (а с 1997 и гендиректором). Именно усиленной работой на посту начальника отдела приватизации можно объяснить, как Радик Сабитович стал одним из владельцев крупного пакета ОАО "Нижнекамскшина". Тогда же он познакомился и с одним из самых везучих дельцов Татарстана Робертом Мусиным.
Роберт Ренатович всегда отмечался экономической смекалкой, ведь не случайно он окончил Казанский государственный финансово-экономический институт. В 1993г. бывший замгендиректора ТРПО "Татпошивобувь" создает чековый инвестиционный фонд "Доверие", куда свои чеки понесли ошарашенные ельцинскими реформами российские граждане. И именно на их средства и был куплен через Радика Сабитовича крупный пакет акций ОАО "Нижнекамскшина".
Так два старых знакомых – Радик Сабитов и Робер Мусин стали компаньонами, но не прошло и несколько лет, как и родственниками – дочь Сабитова стала женой Мусина.
По данным "Перебежчик.ру", конечным владельцем "Белого ветра" были бизнесмен Роберт Мусин и депутат Государственной думы Радик Сабитов.
Большая татарская семья
И самое главное: Радик Сабиев является зятем бывшего главы республики Минтимера Шаймиева по линии сестры. И если Роберт Мусин и работал в правительстве Татарстана, то только потому, что его тесть был зятем тогдашнего президента республики. И если женился Роберт Мусин, то на "племяннице самого главного" в республике. так мы в итоге добрались до самой богатой татарской семьи - Шаймиевых. Но им мы в дальнейшем посвятим отдельный материал.
Уголовное дело
Сейчас в городе Ульяновске по иску одного из кредиторов правоохранительным органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства "Белый ветер цифровой" (БВЦ) в отношении владельцев компании.
Интересный вопрос, будут ли в уголовном деле фигурировать фамилии Мусина и Сабиева? И что скажут коллеги-депутаты, когда узнают, что их коллега из Татарстана проходит по уголовному делу?
Из банкротящейся торговой сети «Белый ветер Цифровой» (БВЦ) могли быть выведены активы. По мнению экспертов, к этой афере может быть причастен депутат госсовета Татарстана Роберт Мусин. Покровительство Мусину оказывает депутат Государственной думы Радик Ильясов - родственник бывшего главы Татарстана Минтимера Шаймиева. Об этом сообщили корреспонденту The Moscow Post в силовых структурах.
Исчезающие финансы
Громкий скандал вспыхнул вокруг банкротящейся торговой сети «Белый ветер Цифровой» (БВЦ). Все дело в том, что долг БВЦ превышает 10 млрд руб., а вот никакого имущества у этой структуры не оказалось .
Судебные приставы были буквально «в шоке», так как у должника не были обнаружены открытые расчетные счета в крупных банках, включая Сбербанк, ВТБ-24, Альфа-банк, и ни одного объекта недвижимости, зарегистрированного в ЕГРП.
Фактически БВЦ оказался «гол, как сокол». Но куда же делись деньги? А вот это – уже почти детективная история.
Обстоятельства банкротства
Ранее в ООО БВЦ, которое управляло 175 магазинами «Белый ветер Цифровой», крутились колоссальные деньги. Так, например, в 2013 году выручка БВЦ составила 10,1 млрд руб., чистая прибыль - 3,4 млн руб., но уже в 2014 году выручка упала до 4,2 млрд руб., а убыток достиг 1,3 млрд руб.
В итоге хозяева БВЦ решили обанкротить этот актив. В августе 2014 года БВЦ подал заявление о собственном банкротстве в арбитражный суд Ульяновской области, но за несколько дней до этого компания зарегистрировалась в Ульяновске.
А вот в конце 2014 года аналогичное заявление в арбитражный суд Поволжского округа (Казань) направило ООО «Концерн «Белый ветер»» - головная структура БВЦ.
Но зачем нужны были все эти махинации с регистрацией в другом городе и «параллельным банкротством»? Похоже, что хозяева БВЦ просто хотели «запутать» кредиторов и скрыть свои активы.
«Кидок» кредиторов
Интересно, что размер активов концерна «Белый ветер» на момент подачи заявлений составлял 850 млн руб., а у БВЦ - 2,1 млрд руб. При этом долг БВЦ равен 10 млрд руб.
Получается, что еще год назад ООО БВЦ могло частично отдать свои долги, но сейчас у этой структуры внезапно не оказалось ни денег, ни имущества. Это очень похоже на «кидок» кредиторов.
При этом долги могли быть переданы при большом дисконте (до 95-97%). Таким образом, «Комфорт» и строительная компания «Альбатрос» могли заплатить банкам за права требования по кредитам на сумму в 3,3 млрд руб. только 99 млн руб.
Фактически ряд кредиторов (и, главное, «Ак Барс») простили долг БВЦ, «за копейки» подарив право на требование реального долга малоизвестным компаниям из Казани, которые сами могут быть связаны с Мусиным.
А вот все остальные кредиторы оказались «кинуты», так как очень может быть, что теперь Мусин «должен сам себе». Данная комбинация явно тянет на мошенничество в особо крупных размерах.
Кстати, с учетом того, что Аида Ильясова через Татфондбанка связана с «Ак Барсом», становится ясно, почему эта крайне влиятельная в Татарстане финансовая структура решила помочь БВЦ с решением «долговой проблемы».
Роль «Ак Барса»
Напомним, что акционерами банка «Ак Барс» являются 12 организаций и 18 частных лиц.
Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов
А ведь Роберт Мусин женат на дочери депутата Госдумы РФ Радика Ильясова, который является зятем экс-главы республики Минтимера Шаймиева по линии сестры .
Получается, что Мусин имеет родственную связь кланом Шаймиевых. Похоже, что теперь ясно, кто помог хозяину БВЦ с решением «долговой проблемы».
Рейдеры в депутатских креслах?
Кстати, у Мусина и Ильясова есть не только родственные, но и финансовые связи. Все дело в том, что ранее депутат Ильясов был начальником отдела приватизации и заместителем генерального директора ОАО «Нижнекамскшина» .
Радик Ильясов
Позже он был заместителем генерального директора ОАО «Нижнекамскшина» по экономике и финансам, а со временем дорос и до поста гендиректора. Через некоторое время Ильясов стал одним из владельцев крупного пакета ОАО «Нижнекамскшина». Тогда же он познакомился и с Мусиным.
Мусин в начале 90-ых создал чековый инвестиционный фонд «Доверие», куда свои чеки понесли ошарашенные ельцинскими реформами российские граждане. И именно на их средства и был куплен через Радика Ильяова крупный пакет акций ОАО «Нижнекамскшина» .
Получается, что Мусин и Ильясов – это не просто родственники, а партнеры по бизнесу. По всей видимости, Мусин и дальше может спокойно «кидать» кредиторов, ведь депутат Госдумы Ильясов всегда придет к нему на помощь. Вот такие в Татарстане народные избранники…
